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公司治理架構與委員會組成運作

公司治理架構之組織圖

第26屆董事會成員

主要學經歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

董事長

育鵬投資(股)公司

 

臺南紡織(股)公司董事

統一企業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事

董 事

吳曾昭美

初 中

泰伯投資(股)公司董事、成大投資(股)公司董事、

財團法人曾氏子女社會福利慈善事業基金會董事長、太子建設開發(股)公司董事、

財團法人吳修齊紀念先嚴先慈文教公益基金會董事、本芳企業(股)公司常務董事

董 事

吳亮宏

臺灣大學經濟系

坤慶國際開發(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、

財團法人吳尊賢文教公益基金會副董事長、新和興海洋企業(股)公司副董事長、

環泥建設(股)公司監察人、

董 事

侯博義

成功大學交管系

環球水泥(股)公司董事長、新復興實業(股)公司董事長

萬通票券金融(股)公司常務董事、太子建設開發(股)公司董事、六和機械(股)公司董事

升元投資(股)公司董事長、博智投資(股)公司董事長

董 事

侯博裕

世新大學

新永興投資(股)公司董事長、茂將投資有限公司董事長、

南帝化學工業(股)公司董事、統一企業(股)公司董事

董 事

莊英男

日本近畿大學

新寶纖維(股)公司董事長、瑞興國際投資(股)公司董事長、

承隆投資(股)公司董事

董 事

莊英志

醒吾商專

承隆投資(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、

太子建設開發(股)公司董事、

董 事

何京樺

日本文化大學

茂將投資有限公司董事

董 事

張宜真

美國西北大學  

法學博士

育鵬投資(股)公司董事、新煜鵬投資(股)公司董事

董 事 

吳中和

輔仁大學

三新紡織(股)公司董事長、永原投資(股)公司董事長、

統一企業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、

萬通票券金融(股)公司董事、南帝化學工業(股)公司董事

董 事

顏政雄

日本關西大學

財團法人龍顏基金會董事長、龍顏投資(股)公司董事長、

富帝國際(股)公司處長

董 事 

陳鴻模

東京工業大學

有機材料研究所

順和紘投資(股)公司董事長、

董 事

侯文騰

文化大學

亞洲合板(股)公司總經理、南帝化學工業(股)公司董事、

萬通票券金融(股)公司董事

董 事

侯智升

美國麻省理工學院

電機博士

環球水泥(股)公司董事兼總經理、新復興實業(股)公司董事、

升元投資(股)公司董事、宇聲投資(股)公司監察人

董 事

侯智元

哈佛大學      

東亞研究所碩士

環球水泥(股)公司董事兼執行副總經理、萬通票券金融(股)公司董事、

南帝化學工業(股)公司董事、升元投資(股)公司董事、博智投資(股)公司監察人

董 事

鄭麗玲

臺灣大學    

農業經濟學系

鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、南帝化學工業(股)公司董事、

利霖投資(股)公司董事長、元通科技(股)公司董事、

南美特科技(股)公司董事

獨立董事

聶澎齡

高雄師範大學  

英語教學博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員、太子建設(股)公司獨立董事、

太子建設(股)公司薪酬委員、太子建設(股)公司審計委員

獨立董事

邱玟惠

東吳大學

法律系博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

獨立董事

蔡宗益

國立雲林科技大學

管理研究所會計博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

獨立董事

何威德

國立成功大學

會計研究所博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

臺灣神隆獨立董事、臺灣神隆薪酬委員、臺灣神隆審計委員

 

審計委員會組成及運作:

1、本公司第二屆審計委員會委員計4人。

2、相關職權事項--訂定或修正內部控制制度,內部控制制度有效性之考核,訂定或修正取得或處分資產、

     從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序,

     涉及董事自身利害關係之事項,重大之資產或衍生性商品交易,重大之資金貸與、

     背書或提供保證,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,

     年度財務報告及半年度財務報告,其他公司或主管機關規定之重大事項。

3、本屆委員任期:108年06月20日至111年06月19日,110年度第二屆審計委員會截至目前開會3次,委員出席情形如下:

職 稱

姓 名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率

(%)

備    註

召 集 人

聶澎齡

3

-

100%

 

委    員

邱玟惠

3

-

100%

 

委    員

蔡宗益

3

-

100%

 

委    員

何威德

3

-

100%

 

其他應記載事項:

  • 董事會如不採納或修正審計委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無
  • 審計委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無
  

薪資報酬委員會組成及運作:

1、本公司第四屆薪資報酬委員會委員計4人(皆為本公司獨立董事)。

2、相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3、本屆委員任期:108年06月28日至111年06月19日,110年度第四屆薪資報酬委員會截至目前開會1次,委員出席情形如下:

職    稱

姓     名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率

(%)

備    註

召 集 人

聶澎齡

1

-

100%

 

委    員

邱玟惠

1

-

100%

 

委    員

蔡宗益

1

-

100%

 

委    員

何威德

1

-

100%

 

其他應記載事項:

  • 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無
  • 薪資報酬委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無
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