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公司治理架構與委員會組成運作

公司治理架構之組織圖

 

董事會應指導公司重要策略,並監督管理階層,對公司及股東負責,確保董事會遵循法令規定、公司章程
或股東會決議以行使其職權。第27屆董事會成員簡歷: 

職稱

姓名

性別

主要學經歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

 
 

董事長

侯博明

 男

文化大學

觀光系

董事長:南紡建設(股)公司、臺南紡織(越南)有限公司、南紡國際投資(開曼群島)有限公司、太子龍責任有限公司、育鵬投資(股)公司、臺南紡織文教基金會、南紡流通事業(股)公司、新煜鵬投資(股)公司

董   事:南帝化學工業(股)公司、南紡開發(股)公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、台灣神?。ü桑┕?、統一國際開發(股)公司、耕頂興業(股)公司、統一地產(股)公司、南台老爺(股)公司

集團總裁:臺南紡織(股)公司

 

董 事

吳曾昭美

初 中

泰伯投資(股)公司董事、成大投資(股)公司董事、財團法人曾氏子女社會福利慈善事業基金會董事長、太子建設開發(股)公司董事、財團法人吳修齊紀念先嚴先慈文教公益基金會董事、本芳企業(股)公司常務董事

 

董 事

吳亮宏

台灣大學

經濟系

坤慶國際開發(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、財團法人吳尊賢文教公益基金會副董事長、新和興海洋企業(股)公司副董事長、環泥建設(股)公司監察人

 

董 事

侯博義

成功大學

交管系

環球水泥(股)公司董事長、新復興實業(股)公司董事長、萬通票券金融(股)公司常務董事、太子建設開發(股)公司董事、六和機械(股)公司董事、升元投資(股)公司董事長、博智投資(股)公司董事長

 

董 事

侯博裕

世新大學

新永興投資(股)公司董事長、茂將投資有限公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、統一企業(股)公司董事

 

董 事

莊英志

醒吾商專

承隆投資(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、

 

董 事

莊昀達

中密西根大學

科學管理碩士

兆立(股)公司董事長、太子建設開發(股)公司經理

 

董 事

何京樺

日本文化大學

茂將投資有限公司董事

 

董 事

張宜真

美國西北大學  

法學博士

育鵬投資(股)公司董事、新煜鵬投資(股)公司董事

 

董 事 

吳中和

輔仁大學

三新紡織(股)公司董事長、永原投資(股)公司董事長、統一企業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、萬通票券金融(股)公司董事、南帝化學工業(股)公司董事

 

董 事

顏政雄

日本關西大學

財團法人龍顏基金會董事長、龍顏投資(股)公司董事長、富帝國際(股)公司處長

 

董 事 

陳鴻模

東京工業大學

有機材料研究所

順和紘投資(股)公司董事長、

 

董 事

侯文騰

文化大學

亞洲合板(股)公司總經理、南帝化學工業(股)公司董事、萬通票券金融(股)公司董事

 

董 事

侯智升

美國麻省理工學院

電機博士

環球水泥(股)公司董事兼總經理、新復興實業(股)公司董事、升元投資(股)公司董事、宇聲投資(股)公司監察人

 

董 事

侯智元

哈佛大學      

東亞研究所碩士

環球水泥(股)公司董事兼執行副總經理、萬通票券金融(股)公司董事、南帝化學工業(股)公司董事、升元投資(股)公司董事、博智投資(股)公司監察人

 

董 事

鄭麗玲

台灣大學    

農業經濟學系

鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、南帝化學工業(股)公司董事、利霖投資(股)公司董事長、元通科技(股)公司董事、南美特科技(股)公司董事

 

獨立董事

聶澎齡

高雄師範大學  

英語教學博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員、太子建設(股)公司獨立董事、太子建設(股)公司薪酬委員、太子建設(股)公司審計委員

 

獨立董事

邱玟惠

東吳大學

法律系博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

 

獨立董事

蔡宗益

國立雲林科技大學

管理研究所會計博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

 

獨立董事

何威德

國立成功大學

會計研究所博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

 

 

 審計委員會組成及運作(含專業資格與經驗):

1、本公司第三屆審計委員會委員計4人。

2、相關職權事項--訂定或修正內部控制制度,內部控制制度有效性之考核,訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序,涉及董事自身利害關係之事項,重大之資產或衍生性商品交易,重大之資金貸與、背書或提供保證,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,年度財務報告及半年度財務報告,其他公司或主管機關規定之重大事項。

3、本屆委員任期:111年05月27日至114年05月26日,111年度審計委員會截至目前開會3次(含第二屆第12、13次),委員出席情形如下:

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

   

專業資格/經驗

召 集 人

聶澎齡

3

-

100%

高師大英語教學博士,多年擔任審計、薪酬委員實務經驗,具公司治理學識涵養,在行政管理專長上能提供經營風險評估與建議,提升董事會公司治理管理品質及監督功能。

委    員

邱玟惠

3

-

100%

東吳大學法律系博士,擔任東吳大學法學教授,衛福部藥害救濟委員等職,其法學背景與法務經驗,能提供董事會法遵依循及風險解析,提升董事會公司治理管理品質及監督功能。

委    員

蔡宗益

3

-

100%

雲科大管理研究所會計組博士,擔任南台科大會計資訊系助理教授及會計主任,曾任職勤業會計師事務所領組,具專業會計及稅務法規之風險管理,借重財務分析專長,提升董事會公司治理管理品質及監督功能。

委    員

何威德

3

-

100%

成大會計研究所博士,擔任南台科大會計資訊系助理教授、曾任職安永會計事務所審計部副組長,具會計財務風險分析經驗,借重電腦稽核、審計專長,提升董事會公司治理管理品質及監督功能。

*4位委員皆連任

其他應記載事項:

  • 董事會如不採納或修正審計委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無
  • 審計委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者,應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無
  

薪資報酬委員會組成及運作:

1、本公司第五屆薪資報酬委員會委員計4人(皆為本公司獨立董事)。

2、相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

     (包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施)。

3、本屆委員任期:111年06月06日至114年05月26日,111年度薪資報酬委員會截至目前開會2次(含第四屆第7次),委員出席情形如下:

職    稱

姓     名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率

(%)

備    註

召 集 人

聶澎齡

2

-

100%

 

委    員

邱玟惠

2

-

100%

 

委    員

蔡宗益

2

-

100%

 

委    員

何威德

2

-

100%

 

*4位委員皆連任

其他應記載事項:

  • 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無
  • 薪資報酬委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無

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